La Justicia identificó a por lo menos ocho personas que le “prestaban” su nombre. El aporte de María Jesús Rivero, su ex esposa Para los investigadores, el acusado de liderar una banda de lavado…
Según el juez Poviña, la empresa se usó para la trata de personas.
Varios de los acusados ocuparon puestos clave en la institución.
Los abogados de la UIF aseguran que cuentan con pruebas para que haya condenas Los especialistas aseguran que lavaron unos $ 40 millones entre 2002 y 2013. Las funciones que cumplían los acusados.
Te presentamos un resumen de hechos relevantes que te ayudarán a organizar tu feriado.
La fiscalía solicitó una audiencia preliminar y ya empezaron los cruces con los abogados defensores de los 16 imputados de la causa. El viernes habrá una jornada y continuará en febrero. La UIF y la…
"El Mono" y "La Chancha" fueron involucrados en el asesinato de un policía y de dos integrantes de "Los Gardelitos".
Pidieron la elevación a juicio de la causa contra Ángel y Rubén Ale.
El letrado hizo su descargo en el foro de LA GACETA ante la elevación a juicio de una causa contra su defendido y el Clan Ale. "Este proceso fogoneado por Sbatella es eso: nada".
La investigación comenzó en diciembre de 2013. También fueron imputados otras 16 personas, entre las que aparecen María Jesús Rivero y Roberto Dilascio El juez Poviña elevó a juicio la causa en…
Mariana Quevedo, de la Unidad de Información Financiera, anticipó medidas por bienes adquiridos con fondos de supuesto origen delictivo.
Un tribunal confirmó sus procesamientos.
Sospechan de presunta amistad de miembros de la Cámara Federal de Apelaciones con “La Chancha”. La firma de un decreto desató la polémica La UIF recusó a la magistrada ya que tiene temor de que…
La confirmó Garmendia, abogado de la Fundación María de los Ángeles. Siguen los trabajos en el Club Náutico de Las Termas de Río Hondo.
El letrado dijo que el fiscal de la X Nominación habría repetido el proceder irregular del caso “Jorrat” en las causas “Rigourd”, “Teves”, “Albarracín” y “Valdez” El titular del…
La Procelac disiente con el criterio de los jueces
La Cámara Federal de Apelaciones dejó sin efecto la imputación como presunto miembro de una asociación ilícita que pesaba sobre el empresario.
Durante la búsqueda de su hija, expuso a las redes de trata de mujeres. Pide que quede firme la sentencia para que los explotadores vayan a la cárcel.
"El Pelado" era buscado desde diciembre del 2013, cuando la Policía tucumana ordeno su detención.
