El juez quiere saber si la Unidad de Información Financiera encubrió al empresario “K” El Gobierno dice que no fue un allanamiento, sino un pedido de información de la Justicia, a instancias de…
La empresa se encuentra a nombre del hijo del detenido y de su actual pareja, quienes serían testaferros. El caso Verón La actividad de la remisería también le habría permitido a “La Chancha”…
La mujer será alojada en una cárcel federal en Güemes. Video.
La Justicia Federal ordenó varias detenciones y allanamientos. Anoche detuvieron a María Jesús Rivero.
El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, se mostró firme previo al encuentro con el obispado
El presidente de la Pastoral Social del Episcopado aseguró que es imposible que los narcos se instalen sin el visto bueno de funcionarios. La Iglesia habló de eventuales complicidades políticas. El…
La UIF encontró la misiva en uno de los allanamientos ordenados en la causa que investiga al clan Ale.
El titular de la Unidad de Información Financiera espera que se cite a los "cómplices". El funcionario nacional remarcó que Ale tiene una empresa de taxis para trasladar a las mujeres a los prostíbulos
El titular de la UIF dio detalles de la investigación sobre el ex presidente de San Martín. Lo vinculan con una red de trata de personas.
Allanaron la oficina del empleador de Fariña
La Unidad de Información Financiera considera que "La Chancha" encabeza una organización de trata de personas.
El titular de la UIF dijo que, detrás de cada condenado por delitos de lesa humanidad que se fuga, hay una estructura que lo financia desde la clandestinidad. Son considerados "terroristas de Estado".
El planteo es impulsado por Enrique Romero. El funcionario judicial. que acusó al jefe del Ejército por supuesto enriquecimiento patrimonial, explicó que la investigación le da la posibilidad al acusado…
La UIF muestra ante el GAFI documentación, en un plenario del organismo internacional
Las cajas de seguridad bancarias se convirtieron en Argentina en un bien codiciado por empresas, inversores y ahorristas, que buscan un lugar seguro donde resguardar sus dólares por el temor a que el…
