Noticias sobre Unidad de Información Financiera - LA GACETA Tucumán

Unidad de Información Financiera

Bonadío ordenó allanamientos en la UIF por la “causa Báez”
Política

Bonadío ordenó allanamientos en la UIF por la “causa Báez”

El juez quiere saber si la Unidad de Información Financiera encubrió al empresario “K” El Gobierno dice que no fue un allanamiento, sino un pedido de información de la Justicia, a instancias de…

29 Dic 2013
El juez cree que Ale usaba “Cinco Estrellas” para trasladar mujeres explotadas sexualmente
Seguridad

El juez cree que Ale usaba “Cinco Estrellas” para trasladar mujeres explotadas sexualmente

La empresa se encuentra a nombre del hijo del detenido y de su actual pareja, quienes serían testaferros. El caso Verón La actividad de la remisería también le habría permitido a “La Chancha”…

27 Dic 2013
Trasladaron a María Jesús Rivero a Salta
LAVADO DE ACTIVOS

Trasladaron a María Jesús Rivero a Salta

La mujer será alojada en una cárcel federal en Güemes. Video.

Video
23 Dic 2013
La Chancha Ale se entregó a la Justicia, pero está internado
LAVADO DE DINERO

La "Chancha" Ale se entregó a la Justicia, pero está internado

La Justicia Federal ordenó varias detenciones y allanamientos. Anoche detuvieron a María Jesús Rivero.

Video
18 Nov 2013
Si existe complicidad con el narcotráfico, sea quien sea, debe tener el máximo castigo
Seguridad

"Si existe complicidad con el narcotráfico, sea quien sea, debe tener el máximo castigo"

El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, se mostró firme previo al encuentro con el obispado

17 Nov 2013
La Policía sabe dónde se compra la droga
Seguridad

"La Policía sabe dónde se compra la droga"

El presidente de la Pastoral Social del Episcopado aseguró que es imposible que los narcos se instalen sin el visto bueno de funcionarios. La Iglesia habló de eventuales complicidades políticas. El…

17 Sep 2013
15 Sep 2013
04 Sep 2013
Una carta de Rivero para Ale habla de plata mal habida
Seguridad

Una carta de Rivero para Ale habla de "plata mal habida"

La UIF encontró la misiva en uno de los allanamientos ordenados en la causa que investiga al clan Ale.

Sbatella dijo que el grupo Ale es mafioso y está en expansión
Seguridad

Sbatella dijo que el grupo Ale es mafioso y está en expansión

El titular de la Unidad de Información Financiera espera que se cite a los "cómplices". El funcionario nacional remarcó que Ale tiene una empresa de taxis para trasladar a las mujeres a los prostíbulos

03 Sep 2013
Sbatella calificó de mafioso al grupo de La Chancha Ale
PEDIDO A LA JUSTICIA

Sbatella calificó de "mafioso" al grupo de "La Chancha" Ale

El titular de la UIF dio detalles de la investigación sobre el ex presidente de San Martín. Lo vinculan con una red de trata de personas.

Política

Por el caso Báez, Carrió sospecha de Timerman

Allanaron la oficina del empleador de Fariña

02 Sep 2013
Piden indagar a 23 personas cercanas a Rubén Ale por asociación ilícita
BAJO LA LUPA

Piden indagar a 23 personas cercanas a Rubén Ale por asociación ilícita

La Unidad de Información Financiera considera que "La Chancha" encabeza una organización de trata de personas.

06 Ago 2013
Hay un circuito social y económico que protege a represores, según Sbatella
DERECHOS HUMANOS

Hay un circuito social y económico que protege a represores, según Sbatella

El titular de la UIF dijo que, detrás de cada condenado por delitos de lesa humanidad que se fuga, hay una estructura que lo financia desde la clandestinidad. Son considerados "terroristas de Estado".

31 Jul 2013
El fiscal Di Lello dejó entrever que hay  verosimilitud en la acusación a Milani
Política

El fiscal Di Lello dejó entrever que hay verosimilitud en la acusación a Milani

El planteo es impulsado por Enrique Romero. El funcionario judicial. que acusó al jefe del Ejército por supuesto enriquecimiento patrimonial, explicó que la investigación le da la posibilidad al acusado…

22 Jun 2013
Economía

El Gobierno presenta al mundo el blanqueo

La UIF muestra ante el GAFI documentación, en un plenario del organismo internacional

17 Jun 2013
14 Jun 2013
02 Jun 2013
01 Jun 2013
En tiempos del cepo, crece el uso de los cofres
Economía

En tiempos del cepo, crece el uso de los cofres

Las cajas de seguridad bancarias se convirtieron en Argentina en un bien codiciado por empresas, inversores y ahorristas, que buscan un lugar seguro donde resguardar sus dólares por el temor a que el…