Noticias sobre Unidad de Información Financiera - LA GACETA Tucumán

Unidad de Información Financiera

El Gobierno incluyó a Hamas en el registro de organizaciones terroristas
Política

El Gobierno incluyó a Hamas en el registro de organizaciones terroristas

La declaración obliga a empresas a reportar operaciones sospechosas si entre sus clientes hay sujetos vinculados a este grupo.

08 Abr 2024
Causa Vialidad: nuevo revés para Cristina Kirchner contra el tribunal que revisa su condena
Política

Causa Vialidad: nuevo revés para Cristina Kirchner contra el tribunal que revisa su condena

Le rechazaron las recusaciones contra el juez Barroetaveña y el fiscal Villar.

24 Mar 2023
19 Abr 2022
Caso Adhemar: presentaron en la UIF otra denuncia contra la firma
Seguridad

Caso Adhemar: presentaron en la UIF otra denuncia contra la firma

Sospechan que están ante un caso de lavado de activos. Habrían manejado unos U$S 60 millones.

Gustavo Rodríguez
14 Abr 2022
La UIF investigará a quienes compren vehículos de más de $ 5 millones
Actualidad

La UIF investigará a quienes compren vehículos de más de $ 5 millones

El anuncio fue oficializado en el Boletín Oficial y ya entró en vigencia.

24 May 2019
Obra pública: autorizan a Cristina Kirchner a no concurrir a la segunda audiencia del juicio
Actualidad

Obra pública: autorizan a Cristina Kirchner a no concurrir a la segunda audiencia del juicio

Se busca evitar que se despliegue un nuevo operativo de seguridad en el interior y los alrededores de los tribunales de Comodoro Py.

08 Nov 2017
El 13 de diciembre se conocerá la sentencia para el Clan Ale
Actualidad

El 13 de diciembre se conocerá la sentencia para el Clan Ale

Hoy se terminó de incorporar la prueba documental y el 22 de noviembre comenzarán los alegatos.

11 Oct 2017
La UIF apela a Casación Penal para que anule la sentencia que liberó a 12 miembros del clan Ale
Actualidad

La UIF apela a Casación Penal para que anule la sentencia que liberó a 12 miembros del clan Ale

El organismo que combate el lavado de activos consideró que se trata de un "fallo escandaloso, arbitrario y fuera de cualquier regla de derecho aplicable al caso".

21 Sep 2017
El Clan Reynoso también es investigado por lavado de activos
Actualidad

El Clan Reynoso también es investigado por lavado de activos

Los cinco acusados de Tafí Viejo estaban bajo la mira de la Justicia Federal y la UIF. “No hay ningún clan. Todo lo que compraron, lo hicieron de buena fe, está todo en regla. No se extorsionó a…

16 Sep 2017
Juicio al Clan Ale: Jesús Rivero rompió en llanto, habló de sus armas y contó que toma psicofármacos
Actualidad

Juicio al "Clan Ale": Jesús Rivero rompió en llanto, habló de sus armas y contó que toma psicofármacos

Le reprochó las acusaciones a la UIF. Dijo que pasa por un mal momento y que consume hasta 20 pastillas de clonazepam.

30 Mar 2017
Juicio contra el Clan Ale: “no se encontró nada llamativo en contra de Roberto Dilascio”
Actualidad

Juicio contra el Clan Ale: “no se encontró nada llamativo en contra de Roberto Dilascio”

Los defensores del Clan Ale pusieron contra la espada y la pared a los analistas de la UIF. El analista Kogan admitió que no hallaron pruebas en contra del ex jugador de San Martín. Su colega Salerno…

16 Mar 2017
Sbatella comparó al Clan Ale con la camorra italiana y dijo que no recibió órdenes políticas
Actualidad

Sbatella comparó al Clan Ale con la camorra italiana y dijo que no recibió órdenes políticas

El ex funcionario, durante cuatro horas, recibió duros embates de parte de los abogados defensores. Habló acerca de Trimarco. El ex titular de la UIF titubeó a la hora de mencionar delitos precedentes,…

22 Jul 2015
Multaron a una empresa de El Mono Ale por incumplir normas antilavado
EN PROBLEMAS

Multaron a una empresa de "El Mono" Ale por incumplir normas antilavado

La firma Pint Limits SRL se dedica a la explotación de juegos de azar.

16 Abr 2015
Canicoba Corral investigará la existencia de cuentas bancarias ligadas a Nisman
LA MUERTE DEL FISCAL

Canicoba Corral investigará la existencia de cuentas bancarias ligadas a Nisman

El magistrado informó que buscará precisar de qué forma abrió el fiscal una cuenta en Estados Unidos.

10 Abr 2015
López Ávila recibe la orden de investigar a dos fiscales y un juez
Política

López Ávila recibe la orden de investigar a dos fiscales y un juez

La fiscala Rivadeneira se apartó de la causa

García Posse arremete contra Herrera
Política

García Posse arremete contra Herrera

El letrado dijo que el fiscal de la X Nominación habría repetido el proceder irregular del caso “Jorrat” en las causas “Rigourd”, “Teves”, “Albarracín” y “Valdez” El titular del…

08 Abr 2015
Seguridad

Apelarán el fallo que eximió a Rubén Ale de asociación ilícita

La Procelac disiente con el criterio de los jueces

07 Abr 2015
Redujeron la acusación en contra de La Chancha Ale
Seguridad

Redujeron la acusación en contra de "La Chancha" Ale

La Cámara Federal de Apelaciones dejó sin efecto la imputación como presunto miembro de una asociación ilícita que pesaba sobre el empresario.

15 Mar 2015
Política

Bussi busca que se destituya al fiscal Noguera mediante un Jury

El legislador pide revisar el presunto vínculo con "La Chancha" Ale.

10 Mar 2015