Zafra SA, una de las empresas denunciadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), negó "categóricamente" que tenga cuentas en Suiza no declaradas ante el fisco. También que esté siendo investigada por el organismo recaudador. Fuentes de la compañía, dedicada a la comercialización de maquinarias agrícolas, puntualizaron -además- que no recibieron requerimiento alguno por parte de la AFIP acerca de la causa que trascendió la semana pasada.
Hace unos días, la AFIP ratificó ante la Justicia su denuncia contra empresas y contribuyentes que abrieron cuentas bancarias en Suiza y que no declararon ante el fisco; habrían sido concretadas a través de una serie de plataformas ilegales montadas por el banco HSBC con el fin de facilitar la evasión en el pago de impuestos, en maniobras por al menos 3.000 millones de dólares.
El titular de la AFIP Ricardo Echegaray precisó que se trata de 4.040 cuentas "de clientes del HSBC Suiza que son de nacionalidad argentina", informó la agencia TELAM. Según trascendidos publicados por distintos portales como TN, La Voz del Interior y El Cronista, las empresas con cuentas serían Cablevisión, HSBC, Multicanal, Deustche Bank, Edesur, Loma Negra, Mastellone, Central Puerto, Exolgan, Alhec Tours, Biomas, Bridas, Campo Alegre, Compañía de Servicios Farmacéuticos, Cooperativa de Electricidad y Obras de Santa Rosa, Indunor, Pampa Holding, Petroquímica Comodoro Rivadavia, Reinforced Plastic, Valenciana Argentina y la empresa tucumana Zafra s.a., ubicada en Lavalle 3005.
En tanto, entre las personas y entidades se encontrarían Amalia Amoedo (nieta de Amalia de Fortabat), Saturnino Herrera Mitjans (miembro del directorio del Grupo Clarín), Pablo César Casey (sobrino de Héctor Magnetto e integrante de los directorios de Clarín y Cablevisión), Carlos Alberto Moltini (miembro del directorio de Cablevisión), Adolfo Buratovich (empresario cerealero), Natalio Garber (ex dueño de Musimundo), Alfredo Román (empresario del transporte), Ricardo Chiantore (titular de SEC, una de las empresas de grúas de tránsito porteñas), Alfredo Romemmers (empresario farmacéutico), Roberto Busnelli (vinculado a la empresa de viajes ASATEJ), Christian Bassedas (manager del club Velez), la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales, Adolfo Grobocopatel (empresario agropecuario), Martín Silva Garretón (ex juez), Raúl Moneta (empresario de medios), Juan Bielic (empresario turístico), Sebastián Eskenazi (es titular de YPF) y Víctor Savanti (ex director de la cementera Loma Negra), entre otros.