BUENOS AIRES.- La escucha telefónica ordenada por la Justicia se realizó como parte de la investigación por narcotráfico contra Juan Suris, el novio de la vedette Mónica Farro, pero terminó vinculando con operaciones de lavado de dinero a otro preso famoso: Leonardo Fariña, el financista acusado de ser el "valijero" del empresario kirchnerista Lázaro Báez.
En el diálogo telefónico, que difundió el sitio "La Brújula 24", Fariña propone transferir 90 millones de dólares ("90 físicos", le dice) de "un amigo" desde un banco de Portugal a otro país. La llamada, desde un teléfono de Suris a un tal "MD", se hizo el 22 de octubre del año pasado.
"Tiene que transferirlo al lugar donde se hace el café, viste, ahí a Centroamérica", dice Fariña, en un tramo de la escucha. "¿Quiere que yo se lo meta adentro de un lugar y se lo transporte a una cuenta que me diga?", pregunta el contacto del financista, que dice estar en un lugar al que identifica como "Suiza".
Después agrega: "Eso es muy complicado, muy complicado. Es mucho riesgo. Yo no puedo poner la cara por eso. 90.000 dólares para mí es un vuelto. Si me decís 90 millones, lo pienso". Entonces, Fariña aclara que los "90 físicos" son 90 millones de dólares.
Entonces, "MD" le propone hacer una ruta que incluya al Principado de Liechtenstein, un paraíso fiscal europeo. "No va a ser barato conmigo porque yo ya me imagino cómo es el origen", advierte.
Transcribimos la escucha, completa.
MD: ¡Hola!
FARIÑA: ¿MD?
MD: Si
FARIÑA: ¿Me escuchas? Te hago una consultita medio en clave, pensá si lo podemos armar o no. Allá donde estas vos, en esa zona tengo un amigo que tiene 90 físicos
MD: ¿Tiene 90 físicos?
FARIÑA: Sí
MD: Correcto.
FARIÑA: Y necesita meterlo en alguna entidad para transferirlo a otro lugar
MD: Esta bien, pero cuál es el negocio para armar?
FARIÑA: Decime cuanto le cobramos por armarle eso…
MD: Ah pero… ¿quiere que yo se lo meta adentro de un lugar y se lo transporte a una cuenta que me diga?
FARIÑA: Eh… claro, bancarizarlo para transferirlo a otro país
MD: Eso es muy complicado, muy complicado. Es mucho riesgo. Yo no puedo poner la cara por eso. 90 mil dólares para mí es un vuelto. Si me decís 90 millones lo pienso…
FARIÑA: Eso te estoy diciendo !!!
MD: ¿90 millones son?
FARIÑA: Sí. 90 de esos por eso te estoy diciendo. 90 físicos.
MD: 90 físicos
FARIÑA: 90 físicos… tiene que transferirlo al lugar donde se hace el café viste, ahí a Centroamérica…
MD: Si si… bueno
FARIÑA: Fijate, pensalo y llamame si se puede hacer…
MD: Eh… a ver yo no puedo resolverlo acá… podemos resolverlo en Buenos Aires
FARIÑA: No, no… Yo aprovechando que estas allá… por las dudas por si…
MD: No porque esto se maneja desde… pero adonde están físicamente… acá en Suiza?
FARIÑA: Ya te digo a ver espera… (Le consulta a otra persona: ¿en qué país está el banco?) Portugal
MD: ¿En Portugal?
FARIÑA: Sí
MD: Ehh… déjame que por ahí armamos otra ruta, porque Portugal está cerca de otros países como Liechtenstein…
FARIÑA: Exactamente… yo había pensado en eso, en el Principado…
MD: Bueno… pero decile que cuando vuelvo hablamos hablamos… no va a ser barato conmigo porque yo ya me imagino como es el origen… no va a ser barato pero cuando vuelvo hablamos…
FARIÑA: Listo, diez puntitos!! Llamame mañana por lo de… (no se entiende)
MD: Acá no hay nada… En lo de (no se entiende) disponible no hay nada… solamente
FARIÑA: ¿Entonces le confirmo que se hace lo de Brasil?
MD: Y para mí si lo quiere sí… acá no hay nada, preciso ir a otro lugar… A ver espera un segundo (habla con otra persona) No no… hablá por lo de Brasil…
FARIÑA: Listo listo confirmo eso... diez puntitos… ahora lo hablo… diez puntitos… nos vemos después… chau
MD: Chau
En el diálogo telefónico, que difundió el sitio "La Brújula 24", Fariña propone transferir 90 millones de dólares ("90 físicos", le dice) de "un amigo" desde un banco de Portugal a otro país. La llamada, desde un teléfono de Suris a un tal "MD", se hizo el 22 de octubre del año pasado.
"Tiene que transferirlo al lugar donde se hace el café, viste, ahí a Centroamérica", dice Fariña, en un tramo de la escucha. "¿Quiere que yo se lo meta adentro de un lugar y se lo transporte a una cuenta que me diga?", pregunta el contacto del financista, que dice estar en un lugar al que identifica como "Suiza".
Después agrega: "Eso es muy complicado, muy complicado. Es mucho riesgo. Yo no puedo poner la cara por eso. 90.000 dólares para mí es un vuelto. Si me decís 90 millones, lo pienso". Entonces, Fariña aclara que los "90 físicos" son 90 millones de dólares.
Entonces, "MD" le propone hacer una ruta que incluya al Principado de Liechtenstein, un paraíso fiscal europeo. "No va a ser barato conmigo porque yo ya me imagino cómo es el origen", advierte.
Transcribimos la escucha, completa.
MD: ¡Hola!
FARIÑA: ¿MD?
MD: Si
FARIÑA: ¿Me escuchas? Te hago una consultita medio en clave, pensá si lo podemos armar o no. Allá donde estas vos, en esa zona tengo un amigo que tiene 90 físicos
MD: ¿Tiene 90 físicos?
FARIÑA: Sí
MD: Correcto.
FARIÑA: Y necesita meterlo en alguna entidad para transferirlo a otro lugar
MD: Esta bien, pero cuál es el negocio para armar?
FARIÑA: Decime cuanto le cobramos por armarle eso…
MD: Ah pero… ¿quiere que yo se lo meta adentro de un lugar y se lo transporte a una cuenta que me diga?
FARIÑA: Eh… claro, bancarizarlo para transferirlo a otro país
MD: Eso es muy complicado, muy complicado. Es mucho riesgo. Yo no puedo poner la cara por eso. 90 mil dólares para mí es un vuelto. Si me decís 90 millones lo pienso…
FARIÑA: Eso te estoy diciendo !!!
MD: ¿90 millones son?
FARIÑA: Sí. 90 de esos por eso te estoy diciendo. 90 físicos.
MD: 90 físicos
FARIÑA: 90 físicos… tiene que transferirlo al lugar donde se hace el café viste, ahí a Centroamérica…
MD: Si si… bueno
FARIÑA: Fijate, pensalo y llamame si se puede hacer…
MD: Eh… a ver yo no puedo resolverlo acá… podemos resolverlo en Buenos Aires
FARIÑA: No, no… Yo aprovechando que estas allá… por las dudas por si…
MD: No porque esto se maneja desde… pero adonde están físicamente… acá en Suiza?
FARIÑA: Ya te digo a ver espera… (Le consulta a otra persona: ¿en qué país está el banco?) Portugal
MD: ¿En Portugal?
FARIÑA: Sí
MD: Ehh… déjame que por ahí armamos otra ruta, porque Portugal está cerca de otros países como Liechtenstein…
FARIÑA: Exactamente… yo había pensado en eso, en el Principado…
MD: Bueno… pero decile que cuando vuelvo hablamos hablamos… no va a ser barato conmigo porque yo ya me imagino como es el origen… no va a ser barato pero cuando vuelvo hablamos…
FARIÑA: Listo, diez puntitos!! Llamame mañana por lo de… (no se entiende)
MD: Acá no hay nada… En lo de (no se entiende) disponible no hay nada… solamente
FARIÑA: ¿Entonces le confirmo que se hace lo de Brasil?
MD: Y para mí si lo quiere sí… acá no hay nada, preciso ir a otro lugar… A ver espera un segundo (habla con otra persona) No no… hablá por lo de Brasil…
FARIÑA: Listo listo confirmo eso... diez puntitos… ahora lo hablo… diez puntitos… nos vemos después… chau
MD: Chau