La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó al juez Fernando Poviña que amplié la nómina de imputados y se traben medidas cautelares en la causa donde se investiga al grupo Ale, cuyo cabecilla sería Rubén Ale. El conglomerado empresario es juzgado por presunta asociación ilícita, trata de personas y lavado de activos, entre otros delitos, incluido el secuestro de Marita Verón.
La UIF se presentó ante el Juzgado Federal Nº 2 a fin de que llame a indagatoria a 23 personas y se traben medidas cautelares sobre 60 vehículos y 12 propiedades.
La causa Nº 32.191/2013 "UIF s/ su denuncia" se inició a partir de una denuncia realizada por el organismo ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y radicada a principios de año en el juzgado a cargo de Poviña, con la intervención del fiscal Carlos Brito, informó la agencia Télam.
En marzo pasado el juez ordenó el allanamiento de 15 domicilios vinculados a la familia Ale, donde se encontraron armas, dinero sin declarar y documentación de juego clandestino y de la trata de personas.
El titular de la UIF, José Sbatella, calificó "mafioso" al grupo Ale. "Hace 20 años que tiene una expansión continúa y que ha llegado a tener candidatos a diputados y ha controlado el principal club de fútbol de Tucumán. Prácticamente está instalada como en una especie de supra poder que llegó a controlar hasta sectores de la justicia", enfatizó.