El Gobierno argentino ha recibido información clave sobre cuentas bancarias de ciudadanos argentinos en Estados Unidos, en el marco del blanqueo de capitales. Esta información fue enviada por el gobierno estadounidense tras un acuerdo que comenzó con Mauricio Macri, se cerró bajo la presidencia de Alberto Fernández y se ejecutó con la administración de Javier Milei. La Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), liderada por Florencia Misrahi, busca identificar activos no declarados en el exterior, como parte de su estrategia para combatir la evasión fiscal.
La información proporcionada incluye datos sobre titulares de cuentas, instituciones financieras y montos percibidos por argentinos en bancos estadounidenses. Este intercambio de datos se aceleró tras una reunión entre Misrahi y su homólogo estadounidense, Daniel Werfel. Los datos recopilados permiten a la AFIP avanzar en el proceso de fiscalización de contribuyentes que no hayan regularizado sus bienes, incentivando su participación en el régimen de blanqueo de capitales abierto en julio de 2024.
El acuerdo firmado en 2022 bajo la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA) también ofrece a Argentina la posibilidad de acceder a información de beneficiarios finales en otras jurisdicciones internacionales. Además de Estados Unidos, el país ya tiene acuerdos de intercambio de información con 29 países y más de 140 jurisdicciones, incluyendo naciones clave como Reino Unido, Irlanda, Mónaco, y diversos paraísos fiscales. Estos acuerdos buscan ampliar el control sobre activos no declarados y captar nuevos contribuyentes.
El blanqueo se ha convertido en un factor central en el panorama financiero argentino, siendo crucial para aliviar la presión cambiaria y mejorar las reservas del país. Este martes, quienes ya hayan participado en el blanqueo podrán retirar sus fondos, mientras que aquellos que ingresen después deberán esperar hasta finales de octubre para hacer lo mismo. La prórroga del blanqueo hasta el 31 de octubre también permitirá al gobierno analizar la nueva información y notificar a los evasores para que regularicen su situación.
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