La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desbarató una asociación ilícita dedicada a actividades de intermediación financiera no autorizada, lavado de activos, libramiento de cheques sin fondos y otros delitos tributarios contemplados en la Ley 24.769 y artículo 3 del Código Penal.
Tras realizar 12 allanamientos el pasado 27 de julio en domicilios, oficinas, escribanías y estudios de abogados ubicados en la ciudad de Córdoba y alrededores, los oficiales secuestraron sumas millonarias de dinero en efectivo, oro, un auto de alta gama, dispositivos. También se efectuaron medidas cautelares para resguardar bienes y embargos a inmuebles y vehículos, informó la fuerza federal.
La investigación comenzó en septiembre de 2022 y fue dirigida por la Fiscalía Federal 1 de la Ciudad de Córdoba, a cargo de Enrique Senestrari, junto con el personal especializado de la Unidad de Información Financiera (UIF).
La PSA investigó las residencias, actividades y domicilios laborales, bienes muebles e inmuebles y relaciones entre las personas involucradas. Según datos del caso, conformaban una "organización dedicada a la obtención de ganancias de manera fraudulenta o fuera de los marcos regulatorios relacionada a desarrollos inmobiliarios que les permitió incrementar exponencialmente de manera ilegal su patrimonio".
Como resultado de los procedimientos, realizados con la participación del personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP-DGI), los oficiales decomisaron $6 millones de pesos, U$S124.847, 16.405 euros, cinco barras de oro, un auto Ferrari, cinco teléfonos celulares, notebooks, pendrives entre otros dispositivos electrónicos y numerosa documentación de interés para la causa como escrituras, libros societarios, facturas, remitos contratos, poderes, entre otros elementos.
Intervino el Juzgado Federal 2 de Córdoba, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes.