Se agrava la situación de Adhemar Capital: fueron imputados el CEO y varios tucumanos

Se agrava la situación de Adhemar Capital: fueron imputados el CEO y varios tucumanos

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“Lo siento, pero no podrá realizar ninguna diligencia, la empresa por estoy está cerrada”, le dijo el gendarme a Marcos, un joven que se había trasladado desde Aguilares para hacer un trámite en Adhemar Capital, la compañía financiera de Solano Vera primera cuadra en Yerba Buena. “Pero quiero saber qué pasa. Quiero recuperar mi dinero y hace dos semanas que me tienen dando vueltas”, insistió el ahorrista. El muchacho se retiró sin conocer que Gendarmería Nacional había ordenado realizar un allanamiento en la sede de la firma, minutos después de que diera un importante paso procesal en contra de sus propietarios y algunos de los ejecutivos que trabajaban.

Edgar Adhemar Bacchiani, el CEO de la empresa, sufrió un duro golpe procesal ayer a la mañana. El juez federal de Catamarca Miguel Ángel Contreras le informó que está acusado de integrar una asociación ilícita, intermediación financiera sin autorización, lavado de activos y defraudación. Los mismos cargos fueron impuestos a su pareja Zaraive Celeste Garcés Rusa y a José Blas, uno de los gerentes. Trascendió que también se procesó a entre seis y 10 personas que formaban parte de la empresa. Entre ellos, habría varios tucumanos, aunque sus nombres no trascendieron.

Adhemar Capital se dedica a las inversiones de monedas virtuales. Desde el año 2021, los fiscales federales Santos Reynoso y Rafael Vehils Ruiz investigaban los movimientos de dinero que realizaba la empresa que tiene sede en Catamarca, Córdoba y Tucumán al pensar que podría estar involucrada en lavados de activos. Meses después, la Comisión Nacional de Valores, al descubrir numerosas irregularidades, también ordenó que suspendiera todas sus actividades.

Todos los consultados por LA GACETA coincidieron en señalar cómo era la operatoria. Una persona o un grupo entregaba una suma de dinero a cambio de una suculenta tasa de interés, ya sea en pesos o en dólares. Firmaba un contrato en el que establecía que durante seis meses recibirán el pago de los intereses y, si lo deseaban, el capital que habían entregado. En la moneda nacional, pagaban entre un 10% y un 23%, según el monto. Por ejemplo, si alguien entregaba $500.000, cada 30 días, durante seis meses, recibía $50.000 ($300.000 en total durante todo el acuerdo) y cumplido el plazo, podía retirar los $500.000 o seguir invirtiendo.

Las inversiones en dólares eran mucho más tentadoras para quienes buscaban acrecentar sus ahorros. La empresa ofrecía un 15% promedio a los que les entregaban sus billetes verdes, eso sí, tenía que estar en perfecto estado y debían ser “los de las caras grandes de Washington”, como señaló un ahorrista.

Pero al empezar a tener problemas legales, la firma no pudo afrontar los pagos y comenzaron a tener problemas en las tres sucursales. En Tucumán, se hicieron denuncias ante el fiscal Carlos Brito y, en Córdoba, en la justicia provincial por estafas. Los fiscales catamarqueños solicitaron a las otras jurisdicciones que declinaran la competencia para que ellos llevaran adelanta la pesquisa. El juez Fernando Poviña aceptó el pedido, pero los cordobeses no, por lo que la Corte Suprema de Justicia deberá resolver la cuestión.

Los imputados fueron notificados de la acusación y se les prohibió salir del país y que además deben presentarse mensualmente al juzgado federal de esa provincia.

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#15 14 Abr 2022 19:01 Hs
Y DAR A CONOCER EL NOMBRE Y APELLIDO DE TODOS, ASI COMO HACEN CON EL QUE ROBO UNA GALLINA. TODOS SOMOS IGUALES ANTE LA LEY
15 0 Denunciar
#14 14 Abr 2022 17:33 Hs
La codicia es la peor enemiga d la prudencia
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#13 14 Abr 2022 16:22 Hs
……Cuando la limosna es grande…. Hasta el Santo desconfía….!
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#12 14 Abr 2022 14:09 Hs
Llamar inversores a los que pusieron plata en la cueva es generoso. En el barrio le ponen otro apelativo. Ahora que dejen de molestar en la justicia y el pelado a Villa Urquiza.
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#11 14 Abr 2022 13:45 Hs
Barcchiani y Cositorto dejaron un tendal. No se como el Estado permite operar a estas “seudo financieras” que prometen cosas inalcanzables. Para comprar un auto de más de cinco palos tenes que presentar hasta el origen de haberes de tu abuelita. Para abrir una financiera garca no hay ningún problema. Solo aparece la justicia cuando aparecen las denuncias. Cero prevención
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#8 14 Abr 2022 13:08 Hs
Por estas lides...y de un tiempo a esta parte....siempre aparecen financieras cordobesas....Circulan por todas las radios.. con promesas de $$$ , casas autos etc...dejan un tendal y desaparecen...Con amparo de jueces de Córdoba....como en este caso...
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#7 14 Abr 2022 12:51 Hs
Que esperaban que la Cueva del amigo ,sea Unipersonal.En una Oportunidad otra Cueva .con el Dinero de los Ambiciosos , construyo un Hotel Alojamiento.a los dos dias de Inagurado,Se presento en Convocatoria.-a un Inversor le agarro un Infarto.-Cuando la Limosna es Grande ,Hasta del mas Honesto desconfia.-
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#6 14 Abr 2022 12:43 Hs
En el año 2001, 1989, etc el gobierno argentino hizo exactamente lo mismo. Durante la covertibilidad lo que se hizo fue una estafa ponzi. La burbuja financiera mundial de 2008 fue una estafa ponzi, la diferencia es que el pelado Domingo Felipe Cavallo estaba apoyado por la banca usurera y este otro pelado no tiene banca o la perdió. Los pelados son peligrosos
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#10 14 Abr 2022 13:27 Hs
Te doy la razón !! por lo de "los pelados son peligrosos" . no es que sea prejuiciosos.-
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#5 14 Abr 2022 10:40 Hs
Y todavía hay un montón de ilusos que creen que éste dolape garca les va a devolver la plata
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#9 14 Abr 2022 13:16 Hs
a cobrarle a magoya
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#4 14 Abr 2022 08:39 Hs
Adhemar no se dedica a invertir en criptomonedas. Se dedica a estafar a ingenuos. Hábil manipulación de la mágica ilusión de convertirse en ricos sin trabajar
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#3 14 Abr 2022 08:02 Hs
jajajajajaj ..... pueden armar una "lista colectora" para la legislatura .....¡¡¡¡¡
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#2 14 Abr 2022 07:57 Hs
jajajajajajaj .......el "pelao" puede ser buen candidato a vicepresidente ....¡¡¡¡¡¡¡
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#1 14 Abr 2022 03:57 Hs
La credulidad de la gente es ilimitada. El engaño Ponzi se ha practicado varias veces en Tuculandia, pero siguen cayendo incautos.
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