05 Octubre 2021
MILLONARIO. No es secreto, dijo el palacio real de Jordania, que el rey Adbalá tiene residencias en el extranjero.
WASHINGTON, Estados Unidos.- El primer ministro checo, el rey de Jordania y el presidente de Chile fueron algunos de los líderes mundiales que negaron haber actuado fuera de la ley, luego de que se conoció la filtración de casi 12 millones de archivos con documentos sobre finanzas en paraísos fiscales.
Los gobiernos de al menos ocho países anunciaron que iniciarán investigaciones sobre las ctividades financieras de algunos de sus ciudadanos de alto perfil y de las instituciones nombradas en los “Pandora Papers”, como se dio a conocer la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) sobre las cuentas secretas en empresas offshore, ubicadas en paraísos fiscales, y que involucra a mandatarios y ex mandatarios, políticos de todo el mundo y celebridades del deporte y del espectáculo.
Aurotidades de Pakistán, México, España, Brasil, Sri Lanka, Australia y Panamá reaccionaron rápidamente y se comprometieron a ahondar en las revelaciones de que billonarios, políticos y criminales de todo el mundos se benfician del sistema financieroen las sombras, que oculta la evasión impositiva y el lavado de dinero.
La India dijo que revisará los casos relacionados con la filtración de documentos y el ministro de Finanzas paquistaní, Shaukat Tarin, también aseguró que se investigaría a los funcionarios mencionados en los documentos, entre los que está él.
Desde el Kremlin minimizaron las acusaciones, y dijeron que no se ven pruebas de que haya riquezas ocultas en el entorno del presidente ruso Vladimir Putin,
El “Washington Post” publicó el domingo que los documentos mostraban que la amante de Putin había usado fondos en paraísos fiscales para comprar un departamento en Mónaco.
Los más de 11,9 millones de registros, que suman unos 2,94 terabytes de datos, se conocen cinco años después de que la filtración conocida como los “Papeles de Panamá” expuso cómo los ricos ocultaban el dinero de formas que las fuerzas del orden no podían detectar.
El ICIJ, una red de reporteros y medios de comunicación con sede en Washington D.C., explicó que los archivos incluyen información de unos 35 gobernantes y ex gobernantes, y a más de 330 políticos y funcionarios públicos de 91 países y territorios.
El grupo no dijo cómo obtuvo los archivos y varios medios esperan verificar de forma independiente los informes o los documentos detallados por el consorcio.
El uso de empresas en el extranjero no es ilegal ni constituye por sí mismo una prueba de delito, pero las transacciones pueden usarse para evitar declarar las riquezas a las autoridades y a las oficinas de impuestos.
El gobierno chileno fue uno de los que responsió sobre los documentos que muestran que la familia de su presidente, Sebastián Piñera, vendió una participación en un proyecto minero en 2010, durante su primer gobierno, uno de cuyos pagos estaba condicionado a que no hubiera cambios regulatorios.
“Los hechos mencionados (...) ya fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia durante 2017 y la Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito, ajustarse a la ley y la falta de participación del presidente”, dijo el gobierno chileno en un comunicado.
El palacio real de Jordania publicó que no es “ningún secreto que Su Majestad, el rey Abdalá, posee una serie de departamentos y residencias en Estados Unidos y el Reino Unido. Esto no es inusual ni impropio”.
“El costo de estas propiedades y todos los gastos relacionados han sido financiados personalmente por Su Majestad. Ninguno de estos gastos ha sido financiado por el presupuesto o el tesoro del Estado”, agregó.
El “Washington Post”, que forma parte del consorcio, también informó sobre el caso de Svetlana Krivonogikh, una mujer rusa que, según dijo, se convirtió en propietaria de un departamento en Mónaco a través de una sociedad offshore constituida en la isla caribeña de Tórtola, en abril de 2003, apenas unas semanas después de dar a luz a una niña.
En ese momento, mantenía una relación secreta con Putin, según el periódico, que citó al medio de investigación ruso “Proekt”.
Días antes de las elecciones parlamentarias del 8 y 9 de octubre en la República Checa, los documentos supuestamente vinculan al primer ministro Andrej Babis con una finca de 22 millones de dólares cerca de Cannes, en Francia.
En un debate televisivo, Babis, que era multimillonario antes de entrar en política, negó haber cometido ningún delito. “El dinero salió de un banco checo, fue gravado; era mi dinero y volvió a un banco checo”, dijo Babis.
La oposición pakistaní pidió al primer ministro Imran Khan que ordene a los ministros del gabinete y a los asesores mencionados en la filtración que dimitan y que sean investigados.
El ministro de Finanzas, Tarin, uno de los paquistaníes identificados, dijo a Geo TV que todos serían investigados, incluido él mismo, y negó haber actuado mal. (Reuters)
Millones de documentos: una investigación de 650 periodistas
El trabajo, coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y con la participación de más de 650 reporteros de distintos medios, expone 12 millones de documentos de 14 empresas que trabajan en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá o Suiza, entre otros. Los documentos involucran a 35 mandatarios y ex mandatarios, y a más de 300 personas del espectáculo, políticos y multimillonarios.
Tres presidentes: Piñera, Lasso y Abinader
Los presidentes de Chile, Sebastián Piñera; de Ecuador, Guillermo Lasso; y de República Dominicana, Luis Abinader, son mandatarios latinoamericanos que aparecen en la investigación sobre paraísos fiscales y riquezas ocultas. Además figuran 11 ex presidentes de la región. Entre ellos están los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana y el peruano Pedro Pablo Kuczynski. (Reuters)
México: una investigación completa
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se mostró a favor de que se investigue a sus compatriotas que aparecen en los documentos sobre uso de paraísos fiscales por parte de funcionarios y ex funcionarios, empresarios y políticos. En el listado hay cerca de 3.000 mexicanos, como el secretario de Comunicaciones, Jorge Arganis o el senador Armando Gaudiana. (Reuters)
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