04 Octubre 2021
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Los equipos técnicos de las áreas de fiscalización de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) analizarán la información sobre los entramados societarios difundida en el marco de la filtración de documentos conocida como Pandora Papers, que tendrían como beneficiarios finales a residentes argentinos. Lo harán con el fin de evaluar si dichas estructuras fueron utilizadas como vehículos para eludir regulaciones, ocultar información y/o evadir el pago de impuestos.
Los contribuyentes argentinos en cuestión forman parte de la investigación bautizada Pandora Papers, sobre cuentas secretas en paraísos fiscales, que fue realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), en el que participaron 600 periodistas de 117 países -de la Argentina, reporteros de La Nación, de Infobae y de elDiarioAR-.
El trabajo se basó en la filtración de 11,9 millones de documentos -2,94 terabytes- de 14 empresas de servicios financieros de las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Belice, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Singapur o Suiza.
La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, advirtió que la evasión y la elusión fiscal constituyen un problema sistémico que afecta con severidad a los países en desarrollo como Argentina.
"Los flujos financieros ilícitos limitan los márgenes de maniobra de nuestros países y, por eso, desde que asumimos la gestión implementamos instrumentos y regulaciones que permiten abordar esta problemática tan compleja", agregó la funcionaria.
Recordó, además, que el organismo estableció un registro de beneficiarios finales para sociedades y fideicomisos, creó un régimen de información sobre planificaciones fiscales, estableció pautas para explotar los datos provenientes del exterior y amplió la red de convenios de intercambio de información.
"Los datos generados a través del intercambio de información financiera y fiscal son una de las herramientas que tenemos los países en desarrollo para combatir mecanismos agresivos de planificación fiscal y los flujos financieros ilícitos que erosionan nuestra capacidad de recaudación", expresó Marcó del Pont.
En ese sentido, voceros del organismo recordaron que como parte de las tareas de control y fiscalización realizadas por distintas áreas de la AFIP, contribuyentes a quienes se les detectaron inmuebles y activos no declarados en el exterior gracias a la explotación de la información recibida a través del intercambio automático previsto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), perdieron los beneficios del blanqueo de 2016.
Entre los argentinos mencionados en Pandora Papers figuran Mariano Macri (hermano del ex presidente Mauricio Macri), Daniel Muñoz (el fallecido secretario privado del ex presidente Néstor Kirchner); Zulema Menem (hija del ex presidente Carlos Menem); el futbolista Ángel di María; el ex futbolista Javier Mascherano; el director técnico de Paris Saint Germain, Mauricio Pochettino, y los empresarios farmacéuticos Hugo Sigman y Marcelo Figueiras.
En el plano internacional aparecen los presidentes de Chile, Sebastián Piñera, y de Ecuador, Guillermo Lasso; el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, y los cantantes Julio Iglesias y Shakira.
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