Blanqueo: se registró el primer pago desde el exterior

Un contribuyente que guardaba dinero en el exterior sin haberlo declarado en la Argentina ingresó al blanqueo de capitales e hizo el primer pago desde una entidad radicada en el extranjero, un mes después del arranque del "sinceramiento" fiscal, por el que ya hubo 1.100.000 accesos en la página web de la AFIP.

La información fue confirmada por Sergio Rufail, subdirector general de Servicios al Contribuyente de la AFIP en un seminario sobre el Sinceramiento Fiscal, Regularización y Reformas Tributarias en la Unión Industrial Argentina (UIA), destaca El Cronista.

“Ayer (lunes) entró un pago desde el exterior. Fue una transferencia desde una entidad internacional al Banco Nación. Se identificó sin ningún problema. Días atrás se suscribieron bonos”, dijo el funcionario.

Ante la consulta sobre cómo marcha el blanqueo, Rufail dijo que esa información se encuentra amparada por el secreto fiscal o, en forma general, es prematuro comentar porque ninguno de los subdirectores de la AFIP tiene acceso al detalle. La AFIP dispuso un operativo cerrojo para la información del blanqueo, a punto tal que ninguno de los subdirectores de la AFIP tienen estadísticas de lo que sucede y, mucho menos, de quiénes y por qué monto se han presentado.

“El secreto fiscal preocupa a la Administración y a todos los contribuyentes”, dijo el funcionario y señaló que existe una “vocación muy decidida” de la AFIP de respetar “a rajatabla” que no se filtre ningún resultado sobre el sinceramiento. La política de seguridad en el organismo recaudador se multiplicó para el sinceramiento, dado que sólo va a poder acceder a datos sensibles un reducido grupo de personas que está a cargo del control y en el que cada una está identificada.

“Nadie va a poder entrar a chusmear quién se presentó o por qué monto lo hizo”, afirmó el funcionario ante empresarios y contadores en la sede de la central fabril, donde hubo muchas preguntas.

Posibilidades operativas

Con el pago desde el exterior del lunes se concretó la última modalidad de ingreso al blanqueo que faltaba, por lo que desde ese momento todas las posibilidades que prevé la ley ya están operativas y funcionando, destacó Rufail. Sólo falta que algunos bancos adhieran a la posibilidad de recibir pagos desde el exterior, sin desatender los mecanismos de control antilavado para dinero que pueda tener origen en el narcotráfico, la trata o el financiamiento del terrorismo. La AFIP se encuentra ahora en una lucha cuerpo a cuerpo con los bancos privados para que faciliten la apertura de cuentas y tengan “actitud de cooperación para impulsar el blanqueo de capitales lo más fuertemente posible. El organismo está tratando de que los bancos “no pongan una traba” a la apertura de cuentas, lo cual "no inhabilita el análisis de riesgo que tiene que hacer la entidad bancaria para saber o inducir el origen de los bienes”.

Lo que ha visto la AFIP, señaló Rufail, es que algunos bancos “en un exceso de control” están pidiendo hasta cuál fue el porcentaje evadido de las ventas fruto de lo cual se generó el dinero, por lo que se le están pidiendo que lo "suavicen”.

Rufail dijo que la AFIP está tratando de establecer una “estabilidad normativa” sobre el blanqueo por lo que, confirmó, no habrá más resoluciones oficiales para modificar el régimen vigente de la moratoria.