12 Julio 2016
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BUENOS AIRES.- El fiscal federal Franco Picardi pidió esta mañana enviar a juicio oral a Ibar Pérez Corradi, quien hace unos días fue trasladado desde Paraguay, por el delito de "lavado de activos" en el marco de la causa que investigó la llamada "mafia de los medicamentos".
El titular de la fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal 5 dio por concluida la investigación sobre Pérez Corradi en la causa en la que se investigan maniobras de lavado de dinero proveniente de la comercialización de medicamentos adulterados.
En el dictamen que entregó al juez federal Sebastián Casanello, quien se encuentra a cargo de la causa, Picardi sostuvo que ubicó a Pérez Corradi como quien puso la cuenta bancaria, del Banco Privado de Inversiones S.A, para concretar las operaciones de lavado en las que estaban involucrados empresarios vinculados con distintas droguerías.
Las sospechas sobre el detenido que recientemente fue extraditado desde Paraguay se originaron a partir de un Reporte de Información Sospechosa (ROS) que emitiera el 29 de agosto del 2008 el Banco Privado de Inversiones ante la Unidad de Información Financiera.
El ROS labrado por el banco daba cuenta de que Pérez Corradi había operado entre el 21 de abril y el 13 de junio de 2008 unos 424.677 pesos provenientes de cheques de terceros depositados en su cuenta, cuando su sueldo mensual era de apenas 12.000 pesos.
"La conducta de Pérez Corradi permitió confundir el origen ilícito de los fondos que provenían de actividades delictivas o presuntamente ilícitas perpetradas por Néstor Lorenzo, titular de la Droguería San Javier S.A., y Carlos Horacio Torres, titular de la firma Multipahrma S.A. como así también de Juan José Zanola, secretario General de la Obra Social Bancaria Argentina", sostuvo el fiscal. (TÉLAM)
BUENOS AIRES.- El fiscal federal Franco Picardi pidió esta mañana enviar a juicio oral a Ibar Pérez Corradi, quien hace unos días fue trasladado desde Paraguay, por el delito de "lavado de activos" en el marco de la causa que investigó la llamada "mafia de los medicamentos".
El titular de la fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal 5 dio por concluida la investigación sobre Pérez Corradi en la causa en la que se investigan maniobras de lavado de dinero proveniente de la comercialización de medicamentos adulterados.
En el dictamen que entregó al juez federal Sebastián Casanello, quien se encuentra a cargo de la causa, Picardi sostuvo que ubicó a Pérez Corradi como quien puso la cuenta bancaria, del Banco Privado de Inversiones S.A, para concretar las operaciones de lavado en las que estaban involucrados empresarios vinculados con distintas droguerías.
Las sospechas sobre el detenido que recientemente fue extraditado desde Paraguay se originaron a partir de un Reporte de Información Sospechosa (ROS) que emitiera el 29 de agosto del 2008 el Banco Privado de Inversiones ante la Unidad de Información Financiera.
El ROS labrado por el banco daba cuenta de que Pérez Corradi había operado entre el 21 de abril y el 13 de junio de 2008 unos 424.677 pesos provenientes de cheques de terceros depositados en su cuenta, cuando su sueldo mensual era de apenas 12.000 pesos.
"La conducta de Pérez Corradi permitió confundir el origen ilícito de los fondos que provenían de actividades delictivas o presuntamente ilícitas perpetradas por Néstor Lorenzo, titular de la Droguería San Javier S.A., y Carlos Horacio Torres, titular de la firma Multipahrma S.A. como así también de Juan José Zanola, secretario General de la Obra Social Bancaria Argentina", sostuvo el fiscal. (TÉLAM)
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