La UIF abrió una investigación sobre presunto lavado de activos

La Unidad de Información Financiera (UIF) ratificó que el martes remitió a la Justicia Penal Económica una investigación sobre presunto lavado de activos en la que habrían intervenido el banco HSBC y la petrolera Shell, entre otras entidades financieras. La dependencia que conduce José Sbatella (foto) precisó que la investigación hace eje en operaciones de compraventa de moneda extranjera realizadas el 23 de enero, a través del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), a una cotización de $ 8,70 por unidad de dólar, cuando el precio del mercado mayorista era de $ 7,20. Por esta operatoria, el banco recibió $ 65.785.857, cuando el monto en base al valor del momento hubiese sido de $ 54.443.469.

La UIF señaló que se advirtió “la existencia de operaciones de cambio de divisas que fueron efectuadas a valores superiores en más de un 20% al último precio marcado, no resultando ello usual entre las operaciones del banco y la petrolera, ya que dicha operatoria forma parte de su actividad específica”. También que “las transacciones señaladas (compraventa de divisas) utilizaron un tipo de cambio mayor a las operaciones registradas por la entidad bancaria ese mismo día”. La UIF alertó que “el Banco Central, al momento de realizarse la maniobra reportada, ya había intervenido en el mercado de cambios fijando el tipo de cambio, resultando llamativo que no haya sido advertido por el HSBC”. (Télam)