24 Octubre 2024
Argentina evitó caer en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que penaliza a los países que no combaten el lavado de dinero. En París, el plenario del organismo dio a conocer el resultado de la votación sobre el caso argentino. La evaluación comenzó el año pasado. El Gobierno hizo un esfuerzo en los últimos meses para esquivar un resultado negativo.
El plenario del GAFI anunció que Argentina no cayó en la “lista gris” en materia de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo. El Gobierno festejó el resultado de la votación a la distancia porque un resultado negativo iba a tener consecuencias directas sobre la economía y los mercados.
El proceso de evaluación
En definitiva, el GAFI aprobó el Informe de Evaluación Mutua de Argentina luego de un largo proceso de evaluación que comenzó en septiembre del año pasado. En marzo fue una fecha clave: los evaluadores y funcionarios del GAFI estuvieron durante tres semanas en el país y se reunieron con todos los poderes del Estado, y con el sector privado.
Esos encuentros sirvieron para valorar si el país cumple con las recomendaciones en materia de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo.
Los evaluadores del GAFI
En agosto pasado, una extensa comitiva argentina viajó a Francia para reunirse otra vez con los evaluadores del GAFI. En ese momento, se llevaron la impresión de que el proceso estaba encaminado. Pero después hubo un segundo borrador con malas noticias para el Gobierno.
En las últimas semanas, el informe final de la evaluación argentina fue distribuido a las 200 jurisdicciones que integran la red global del GAFI para recoger sus comentarios y observaciones. Al final, la votación se hizo esta mañana, con presencia de la delegación argentina.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, habló sobre la resolución oficial. “Gracias al arduo trabajo del Gobierno de Javier Milei, Argentina evitó caer en la lista gris. Desde el Ministerio de Justicia, atendimos las observaciones que nos hicieron, para fortalecer el cumplimiento de los estándares internacionales, reafirmando nuestro compromiso contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”, remarcó.
Además de Cúnero Libarona, la comitiva argentina está integrada por el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci, el presidente de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky, y Eugenio Curia, un diplomático de carrera que fue elegido como coordinador nacional del programa de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
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