12 Octubre 2023
Detuvieron al "Croata" dueño de "Nimbus", la mayor cueva de la city porteña. Durante los operativos en conjunto con la Aduana, la Policía Federal realizó anoche varios allanamientos en lugares donde se compran y venden dólares de manera ilegal. Allí se identificó al dueño de Nimbus como Ivo Esteban Rojnica.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi autorizó los allanamientos que estuvieron a cargo de la Policía Federal y de la Aduana. "Para quienes analizaron los elementos que acumuló la causa en pocas horas, el escándalo que puede destaparse no tiene límites.
Las derivaciones exceden las fronteras y alcanzan a los Estados Unidos, donde existía un servicio de apertura de cuentas offshore. También aparece Paraguay, donde "El Croata" compró propiedades millonarias y España, donde armó dos sociedades".
Operaciones y depósitos millonarios
Las fuentes policiales advirtieron que Rojnica también tendría "agencias financieras en Uruguay, Paraguay (Ciudad del Este y Asunción) y Bolivia". También se detectaron operaciones y depósitos millonarios a nombre de una agencia de viajes que utiliza como “fachada” para girar dólares al exterior.
Elementos secuestrados.
Lo más relevante fueron los allanamientos en San Martin 140, piso 19. Nimbus es el nombre de fantasía de esa cueva. "El nombre que surgió detrás de esas oficinas fue el del croata Ivo Esteban Rojnica, quien realmente las utilizaría y es considerado el principal operador de blue de la City".
Tiraron la puerta abajo
Fuentes policiales indicaron que en el momento del allanamiento la puerta de Nimbus estaba cerrada y no había nadie en el interior. “El Croata anunció vía su abogado que no concurría ante el temor de quedar detenido, por lo que la Policía Federal tiró la puerta abajo", señalaron.
Adentro de un amplio espacio con escritorios, computadoras y estaciones de trabajo que fueron requisadas se encontraron elementos de prueba que fueron secuestrados: apuntes manuscritos con detalle de operaciones cambiarias, máquinas contadoras de billetes, bolsos de distinto tamaño (vacíos), valijas, y máquinas trituradoras de papel con documentación destruida.
"Pero lo más llamativo fueron fajas para permitir adherir al cuerpo los billetes y las mismas fajas que se le encontraron a los chinos apresados, que daban también indicios bancarios de las extracciones de pesos", indicaron las fuentes.
Las cuentas en el exterior
Lo que más llamó la atención a los investigadores -que con eso solo ya habían unido los dos tramos de la causa- fueron una serie de carpetas naranjas, con membretes y documentación que certificaba la apertura de cuentas en el exterior.
Por los datos contenidos, Argentina está en condiciones de cursar su aviso a la Fincen, el organismo antilavado de los Estados Unidos. Además se encontraron operaciones inmobiliarias en Paraguay y transacciones con sociedades españolas, además de transferencias a Uruguay y Bolivia.
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