19 Julio 2016
BUENOS AIRES.- El ex titular de la Inspección General de Justicia Ricardo Nissen aseguró ayer que las sociedades anónimas “offshore” que se constituyen en paraísos fiscales son “para ocultar los verdaderos dueños del negocio”, al declarar como testigo ante el juez Sebastián Casanello en la causa que investiga las declaraciones juradas del presidente, Mauricio Macri, en relación a los Panamá Papers.
La justicia investiga si Macri incurrió en el delito de omisión maliciosa en su declaración jurada de bienes, donde no figuraban las firmas offshore Flegin LTD y Kagemusha, la primera de las cuáles aparece en los registros divulgados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
El experto fue consultado sobre las ventajas de constituir empresas offshore como las que el presidente ya admitió ser accionista, aunque aseguró que estaban inactivas o pertenecían a su padre, quien sí las habría declarado ante el fisco argentino.
“Se hace para ocultar los verdaderos dueños del negocio, así como ocultar patrimonios detrás de la máscara de sociedades que se caracterizan por su poca transparencia”, declaró Nissen. Según el experto, “nadie que recurra a una sociedad offshore persigue fines legítimos y la mayor parte, pero no la única, obedece a la evasión fiscal, lavado de activos, pago de coimas y en menor medida defraudación del cónyuge en los divorcios”, remarcó.
La semana pasada, la Unidad de Información Financiera (UIF) que depende del Ministerio de Justicia confirmó que el presidente “conformaría” el directorio de Kagemusha, con sede en Panamá, que no estuvo incluida en los Panamá Papers.
La información de la UIF al juzgado es coincidente con la ya que había sido revelada por la prensa a comienzos de abril, luego de destaparse la gigantesca filtración de documentos del estudio panameño Moseck Fonseca, especializado en radicar cuentas offshore en paraísos fiscales.
Nissen recordó al juez que la legislación argentina prohíbe la inscripción de este tipo de cuentas o sociedades pero que los dueños de estas firmas en paraísos fiscales “pueden hacer lo que quieran en cualquier parte del mundo, salvo en aquellos países en que está prohibida”. (Télam)
La justicia investiga si Macri incurrió en el delito de omisión maliciosa en su declaración jurada de bienes, donde no figuraban las firmas offshore Flegin LTD y Kagemusha, la primera de las cuáles aparece en los registros divulgados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
El experto fue consultado sobre las ventajas de constituir empresas offshore como las que el presidente ya admitió ser accionista, aunque aseguró que estaban inactivas o pertenecían a su padre, quien sí las habría declarado ante el fisco argentino.
“Se hace para ocultar los verdaderos dueños del negocio, así como ocultar patrimonios detrás de la máscara de sociedades que se caracterizan por su poca transparencia”, declaró Nissen. Según el experto, “nadie que recurra a una sociedad offshore persigue fines legítimos y la mayor parte, pero no la única, obedece a la evasión fiscal, lavado de activos, pago de coimas y en menor medida defraudación del cónyuge en los divorcios”, remarcó.
La semana pasada, la Unidad de Información Financiera (UIF) que depende del Ministerio de Justicia confirmó que el presidente “conformaría” el directorio de Kagemusha, con sede en Panamá, que no estuvo incluida en los Panamá Papers.
La información de la UIF al juzgado es coincidente con la ya que había sido revelada por la prensa a comienzos de abril, luego de destaparse la gigantesca filtración de documentos del estudio panameño Moseck Fonseca, especializado en radicar cuentas offshore en paraísos fiscales.
Nissen recordó al juez que la legislación argentina prohíbe la inscripción de este tipo de cuentas o sociedades pero que los dueños de estas firmas en paraísos fiscales “pueden hacer lo que quieran en cualquier parte del mundo, salvo en aquellos países en que está prohibida”. (Télam)
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